证券代码：600997 　 证券简称：开滦股份 　公告编号：临2009-024

开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

●本次担保金额：10,000万元

●累计为其担保金额：88,495万元

●被担保人未提供反担保

●截止公告日，公司对外担保累计金额138,845万元

●截止公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和2009年第一次临时股东大会决议，2009年9月23 日，公司与中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中信银行唐山分行”）签署了10,000万元的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）银行借款10,000万元提供保证担保。

截至目前，公司对外担保累计金额为138,845万元。

二、被担保人基本情况

注册地点：唐山海港开发区3号路南

注册资本：76,204.21万元

法定代表人：房承宣

经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧的生产销售；国际进出口业务。

2009年6月末，唐山中润未经审计的资产总额为256,073.05万元，负债总额179,554.79万元，净资产76,518.26万元，1—6月份实现净利润-699.85万元。唐山中润为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司为唐山中润公司向中信银行唐山分行借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币10,000万元，担保期限自2009年9月23日至2010年9月22日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：为唐山中润公司提供贷款担保有利于保证该公司正常生产经营。公司能够严格控制对外担保风险，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年9月23 日，公司累计对外担保总额为人民币138,845万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000万元，为子公司唐山中润公司提供担保88,495万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保15,350万元。

六、备查文件目录

1.保证合同

2.公司第三届董事会第四次会议决议

3.公司2009年度第一次临时股东大会决议

4.唐山中润公司营业执照

5.唐山中润公司最近一期的财务报表

开滦能源化工股份有限公司董事会